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公司治理

按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》以及中國證監會的其他相關規定等法律法規的要求，公司不斷完善法人治理結構，切實按照公司制定的章程和各項治理細則規范運作。

1、股東與股東大會：公司已制定了《股東大會議事規則》；公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利；公司能夠嚴格按照股東大會規范意見的要求召集、召開股東大會，同時提供了網絡投票方式，盡可能地讓更多的股東能夠參加股東大會，行使股東的表決權。

2、控股股東與上市公司：控股股東行為規范，依法行使股東權利，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動；公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務方面做到了“五獨立”，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。

3、董事與董事會：公司董事會已制定了《董事會議事規則》并得到了執行；公司已建立了董事選舉的累積投票制度；公司各位董事能夠以勤勉盡責的態度切實履行董事義務，認真并審慎地討論決定公司的重大決策和投資事項。公司已經按照有關規定成立了董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核等四個專業委員會，并制訂了相關議事規則。各委員會根據職責分工就相關問題積極開展工作，對提高董事會的決策效率發揮了日益重要的作用。

4、監事和監事會：公司監事會已制定了《監事會議事規則》；公司監事會的人數和人員構成符合法律、法規和公司章程的要求；公司監事能夠認真履行自身職責，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。

5、總裁和經營領導班子：公司已制定了《總裁工作規則》；公司經營領導班子適時召開總裁辦公會議，嚴格按照《公司章程》的規定履行職責；嚴格執行董事會決議，不存在越權行使職權的行為，不存在“內部人控制”的傾向，并且規范運作、誠實守信，不存在未能忠實履行職務、違背誠信義務的情形。

6、績效評價與激勵約束機制：公司高管人員的聘任公開、透明，符合法律法規的規定；公司對高管人員實行任期業績考核制度，在考核的基礎上確定其薪酬收入；公司根據相關法律、法規的規定建立了董事、監事的績效評價和激勵約束機制；獨立董事根據股東大會的決議領取津貼。

7、利益相關者：公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權人、職工、消費者等其他利益相關者的合法權益，共同推動公司持續、健康地發展。

8、信息披露與透明度：公司已制定了《信息披露管理與重大信息內部報告制度》，明確公司董事會負責管理公司信息披露工作，董事長為第一責任人；明確董事會秘書負責處理公司信息披露事務，負責接待股東來訪和咨詢；公司努力嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，并確保所有股東有平等的機會獲得信息；公司能夠按照有關規定，及時披露大股東或公司實際控制人的詳細資料和股份的變化情況。

9、投資者關系管理：公司已制定了《投資者關系管理辦法》，指定了相關部門專項從事投資者關系管理工作，并在公司網站上設立了投資者關系管理專欄，以加強公司與投資者的聯系與溝通。

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